佛山中行开展打击治理电诈和跨境赌博宣传活动

根据监管部门和上级行有关文件要求,8月20日至9月12日,中国银行佛山分行(以下简称“佛山中行”)以“反诈拒赌,安全支付”、“打击治理电信网络诈骗、跨境赌博,我们在行动”为主题,开展为期近一个月的打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传月活动,进一步提升反诈防赌意识和能力,营造全民防诈拒赌的浓厚氛围。

扩大声势

提高全民反诈拒赌意识

为提高全民反诈拒赌意识,佛山中行依托辖内87家机构网点,打造宣传主阵地,将“反诈拒赌,安全支付”“创建无诈无赌社区”口号标语、反诈宣传海报和视频短片等通过LED、LCD进行滚动播放。同时,在中国银行手机银行、网上银行、ATM、智能柜台设置防诈提醒,通过向客户群发短信、员工转发朋友圈等方式,加大公安机关发布的防诈拒赌最新消息、宣传主题短视频和反诈案例的推广力度,让反诈拒赌信息传递至千家万户,提高全民反诈拒赌意识。此外,加大“国家反诈APP”推广力度,借助科技手段尽最大可能阻断新型电信网络诈骗和跨境赌博的侵入渠道,进一步提升全民反诈防赌的效果。

精准宣传

“进企入校、摆摊设点”

为有针对性加强易受骗、易参赌群体的反诈防赌意识,佛山中行充分把握员工“进企入校、摆摊设点”的宣传优势,针对学生、老年人、企业财会人员等重点群体,普及防诈拒赌知识,提高他们对投资理财诈骗、网络借贷诈骗、养老钱诈骗识别能力,认清“十赌十输、十赌十骗”现实。针对买卖身份证件、银行账户和支付账户高发群体,宣传依法合规使用银行账户和支付账户相关法律规定,以及出租、出售身份证件、银行账户和支付账户的危害性、法律责任和惩戒措施。广泛宣传电信网络诈骗和跨境赌博危害,从保护人民群众财产安全角度,引导人民群众理解、支持和配合客户身份识别、账户分类分级管理及存量账户清理等工作。

据统计,开展打击治理电诈、跨境赌博宣传月以来,佛山中行辖属机构纷纷走进学校、企业和乡村,举办现场宣传18场次,覆盖学生、企事业单位员工和居民群众万人以上,转发“防诈拒赌”相关信息15多万条次。

溯本清源

阻断电诈和跨境赌博资金源头

为进一步打击和遏制电信网络诈骗犯罪、跨境赌博等犯罪活动,佛山中行积极贯彻国务院和省市三级联席会议工作部署,对新开户的市民群众、学生和财务人员,均签订《自然人\法人在佛山银行业金融机构开设银行结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》,通过身份证核查、通讯号码核对,保证各类人员开户的真实性,提醒开户人员保持警惕,防止账户被犯罪分子利用,避免上当受骗。

同时,佛山中行落实监管机构对涉诈、洗钱、赌博等可疑账户进行的排查管控,在人民银行、公安机关的统一指导下,依法合规对涉诈涉赌账户采取管控惩戒措施。据统计,今年以来,佛山中行柜台成功堵截客户遭遇电信诈骗转款8宗,堵截金额30多万元,劝退疑似涉诈开户7个,有效保护人民群众财产安全。(招卓臻)

 

                现场图片。

 

来源:珠江时报 编辑:王景珍

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2021-09-24 18:32:45

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